Индекс противодействия отмыванию денежных средств
Список
Визуализация
Источник:
Basel Institute on Governance
Basel Institute on Governance
https://baselgovernance.org/
https://baselgovernance.org/
Базельский институт государственного управления (Basel Institute on Governance) является практическим центром компетенции, занимающийся продвижением эффективного государственного управления и противодействием коррупции для построения более мирного, справедливого и устойчивого мира.
Читать ещёОснованный в 2003 году в Базеле, Швейцария, Институт сотрудничает с партнерами по всему миру в целях распространения знаний, практики и политики в области борьбы с коррупцией, возвращения активов и добросовестного ведения бизнеса. Базельский институт относится к независимой некоммерческой организации, занимающейся противодействием коррупции и повышением стандартов управления.
?
Базельский индекс AML измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей, разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
В среднем: 5,45 баллов
Страны: 189
?
Базельский индекс AML измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей, разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
0 = низкий риск, 10 = высокий риск
Базовые данные
Изменение
с
по
Флаг
баллов
Column
Map
Racechart
