Индекс противодействия отмыванию денежных средств | Хорватия

Перейти к

Сравнить

Страна
Показатель

График

Таблица

Базельский индекс AML измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей, разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).

Базовые данные

Изменение

Сумма Проценты

0 = низкий риск, 10 = высокий риск

Источник: Basel Institute on Governance

Basel Institute on Governance
https://baselgovernance.org/

Базельский институт государственного управления (Basel Institute on Governance) является практическим центром компетенции, занимающийся продвижением эффективного государственного управления и противодействием коррупции для построения более мирного, справедливого и устойчивого мира.

Читать ещё

Основанный в 2003 году в Базеле, Швейцария, Институт сотрудничает с партнерами по всему миру в целях распространения знаний, практики и политики в области борьбы с коррупцией, возвращения активов и добросовестного ведения бизнеса. Базельский институт относится к независимой некоммерческой организации, занимающейся противодействием коррупции и повышением стандартов управления.

Получить код

Индекс противодействия отмыванию денежных средств Хорватии в 2023 году составил 4,7 баллов. 0 = низкий риск, 10 = высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. В 2022 году он был равен 4,7. Это первый год падения после роста. За все время ведения статистики с 2012 года риск отмывания денежных средств уменьшился в 1,24 раза. Самый высокий уровень базельского индекса в Хорватии был зафиксирован в 2012 году со значением индекса 5,8. Самое низкий индекс наблюдался в Хорватии в 2019 году, когда составил 3,8 баллов.