Индекс противодействия отмыванию денежных средств | Дания
Сравнить в таблице и на графике
Базовые данные
Изменение
Таблица
График
0 = низкий риск, 10 = высокий риск
Получить код
Источник:
Basel Institute on Governance
Basel Institute on Governance
https://baselgovernance.org/
https://baselgovernance.org/
Базельский институт государственного управления (Basel Institute on Governance) является практическим центром компетенции, занимающийся продвижением эффективного государственного управления и противодействием коррупции для построения более мирного, справедливого и устойчивого мира.
Читать ещёОснованный в 2003 году в Базеле, Швейцария, Институт сотрудничает с партнерами по всему миру в целях распространения знаний, практики и политики в области борьбы с коррупцией, возвращения активов и добросовестного ведения бизнеса. Базельский институт относится к независимой некоммерческой организации, занимающейся противодействием коррупции и повышением стандартов управления.
Индекс противодействия отмыванию денежных средств Дании в 2024 году составил 3,50 баллов. В 2023 году он был равен 3,36. Это первый год роста после падения. 0 = низкий риск, 10 = высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. За все время ведения статистики с 2012 года риск отмывания денежных средств уменьшился в 1,23 раза. Самый высокий уровень базельского индекса в Дании был зафиксирован в 2013 году со значением индекса 4,49. Самое низкий индекс наблюдался в Дании в 2017 году, когда составил 2,98 баллов. Для определения индекса Базельский институт управления использует составную методологию с 17 показателями в пяти областях в соответствии с ключевыми факторами, которые считаются способствующими высокому риску.
Дополнительно:
Описание и методология
Базельский индекс AML измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей, разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
