Индекс противодействия отмыванию денежных средств | Кипр
Перейти к
Сравнить
- Страна
- Показатель
График
Таблица
?
Базельский индекс AML измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей, разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
Базовые данные
Изменение
Получить код
Индекс противодействия отмыванию денежных средств Кипра в 2023 году составил 4,7 баллов. 0 = низкий риск, 10 = высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. В 2022 году он был равен 4,6. Это первый год роста после падения. За все время ведения статистики с 2012 года риск отмывания денежных средств уменьшился в 1,06 раза. Самый высокий уровень базельского индекса на Кипре был зафиксирован в 2016 году со значением индекса 5,1. Самое низкий индекс наблюдался на Кипре в 2017 году, когда составил 4,3 баллов.
