Индекс противодействия отмыванию денежных средств | Китай
Перейти к
Сравнить
- Страна
- Показатель
График
Таблица
?
Базельский индекс AML измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в юрисдикциях по всему миру. Он основан на комплексной методологии, включающей 18 показателей, разбитых на пять областей в соответствии с пятью ключевыми факторами, которые, как считается, способствуют высокому риску ОД/ФТ. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
Базовые данные
Изменение
0 = низкий риск, 10 = высокий риск
Источник:
Basel Institute on Governance
Basel Institute on Governance
https://baselgovernance.org/
https://baselgovernance.org/
Базельский институт государственного управления (Basel Institute on Governance) является практическим центром компетенции, занимающийся продвижением эффективного государственного управления и противодействием коррупции для построения более мирного, справедливого и устойчивого мира.
Читать ещёОснованный в 2003 году в Базеле, Швейцария, Институт сотрудничает с партнерами по всему миру в целях распространения знаний, практики и политики в области борьбы с коррупцией, возвращения активов и добросовестного ведения бизнеса. Базельский институт относится к независимой некоммерческой организации, занимающейся противодействием коррупции и повышением стандартов управления.
Получить код
Индекс противодействия отмыванию денежных средств Китая в 2023 году составил 6,8 баллов. 0 = низкий риск, 10 = высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. В 2022 году он был равен 6,7. Это первый год роста после падения. За все время ведения статистики с 2012 года риск отмывания денежных средств увеличился в 1,12 раза. Самый высокий уровень базельского индекса в Китае был зафиксирован в 2023 году со значением индекса 6,8. Самое низкий индекс наблюдался в Китае в 2018 году, когда составил 6,0 баллов.
